Law-lib.com 2021-11-22 12:31:23 中國(guó)法院網(wǎng)
中國(guó)法院網(wǎng)訊（林揚(yáng)陽(yáng) 林雅思 黃秋萍）近日，福建省晉江市人民法院對(duì)被告人李某犯信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪一案進(jìn)行宣判，對(duì)被告人李某以信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪數(shù)罪并罰，決定判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。該案是《刑法修正案(十一)》施行后，全省首例“自洗錢(qián)”入罪案件。
2019年10月至2021年5月期間，被告人李某先后為被害人劉某、陳某辦理POS機(jī)，后多次利用幫助被害人辦理提升信用卡額度和降低POS機(jī)刷卡費(fèi)率之際，趁被害人不注意，利用信用卡小額免密支付功能，使用其攜帶的POS機(jī)進(jìn)行盜刷被害人名下信用卡，共計(jì)數(shù)額94699元。其中，2021年3月1日至2021年5月3日，被告人李某盜刷陳某的19筆信用卡款項(xiàng)共計(jì)18996.79元，到賬到其向吳某借用的POS機(jī)綁定的名下招商銀行商戶(hù)，吳某均按被告人李某的要求將上述收到的款項(xiàng)扣除費(fèi)率后，以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人李某。
晉江法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪；其為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，其行為還構(gòu)成洗錢(qián)罪。在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，并考慮李某歸案后的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)、退賠諒解等情況，遂作出如上判決。
據(jù)介紹，為適應(yīng)反洗錢(qián)的新形勢(shì)，加大對(duì)“自洗錢(qián)”行為的打擊力度，2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案(十一)》對(duì)洗錢(qián)罪作出重大調(diào)整，明確將“自洗錢(qián)”行為規(guī)定為犯罪。根據(jù)《刑法修正案(十一)》的規(guī)定，毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等七種上游犯罪分子，實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢(qián)罪。“自洗錢(qián)”的入罪，對(duì)于打擊洗錢(qián)罪上游犯罪，從根源懲治洗錢(qián)犯罪起到重要作用。
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