Law-lib.com 2025-6-10 10:43:00 正義網(wǎng)
今年6月是全國“守住錢袋子·護好幸福家”防范非法金融活動宣傳月。為集中展現(xiàn)檢察機關(guān)依法打擊非法集資犯罪的經(jīng)驗成效,揭示非法集資的犯罪手段和風險危害,引導社會公眾增強防范意識,近日,最高人民檢察院發(fā)布一批檢察機關(guān)打擊非法集資犯罪典型案例。
該批典型案例共4件,分別是:周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案,王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案,張某鋒等人非法吸收公眾存款案,劉某香等人集資詐騙、洗錢案。
其中,周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起打著“養(yǎng)老金融”旗號,以提供養(yǎng)老公寓、旅居基地為噱頭,主要針對老年人群體進行非法集資的養(yǎng)老詐騙案。檢察機關(guān)對該案依法介入引導偵查,并加強技術(shù)輔助證據(jù)審查工作,全面提取、審查電子數(shù)據(jù),準確認定案件事實。王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起通過搭建虛假炒匯平臺,謊稱可代為在平臺“開戶”開展真實外匯保證金交易的非法集資案件。檢察機關(guān)經(jīng)全面審查,查清業(yè)務(wù)違法性和實際經(jīng)營模式,并補充起訴遺漏犯罪事實。
張某鋒等人非法吸收公眾存款案是一起通過搭建網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺,以合法網(wǎng)絡(luò)借貸為幌子進行非法集資的案件。檢察機關(guān)全面細致審查深挖涉案財產(chǎn)線索,最大限度追贓挽損。劉某香等人集資詐騙、洗錢案是一起謊稱進行黃金交易,實際非法向社會公眾吸收存款的案件。該案系檢察機關(guān)在辦理其他案件時發(fā)現(xiàn)立案監(jiān)督線索,通過依法開展調(diào)查核實和監(jiān)督立案,筑牢防范化解金融風險“防火墻”。
最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳負責人表示,非法集資不僅嚴重損害人民群眾合法權(quán)益,而且破壞經(jīng)濟金融秩序和社會大局穩(wěn)定。近年來,檢察機關(guān)積極參與打擊非法集資專項行動,堅持法治思維和法治方式,高質(zhì)效辦好每一個非法集資案件,取得積極成效。下一步,檢察機關(guān)將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,持續(xù)推進習近平法治思想的檢察實踐,依法發(fā)揮檢察職能作用,會同相關(guān)部門,以高質(zhì)效履職有效遏制非法金融活動,防范化解金融風險,推動打擊非法集資專項行動走深走實。
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