【制作依據(jù)】
股東大會(huì)公證書(shū)文書(shū)樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限責(zé)任公司召開(kāi)股東大會(huì)的真實(shí)性、合法性時(shí)使用。
根據(jù)1993年12月29日第八屆全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)公司法》第一百零二條至第一百一十一條的規(guī)定：股份有限公司由股東組成股東大會(huì)。股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。
股東大會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
(二)選舉和更換董事，決定有著董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
(十一)修改公司章程
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
(一)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；
(二)公司未補(bǔ)彌的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
(三)持有公司股份百分之十以上的股東請(qǐng)求時(shí)
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