（一）文書(shū)制作基本知識(shí)
1．文書(shū)的含義及作用
根據(jù)《公司法》第75條的規(guī)定，國(guó)有企業(yè)在改建為股份有限公司時(shí)，發(fā)起人可以少于5人，但應(yīng)采取募集方式設(shè)立。這樣，國(guó)有企業(yè)便可以采取獨(dú)家發(fā)起、募集設(shè)立股份有限公司。在這種情況下，當(dāng)然不存在發(fā)起人協(xié)議，而應(yīng)當(dāng)由該國(guó)有企業(yè)（公司）董事會(huì)作出有關(guān)募集設(shè)立股份有限公司的決議。這也是必要的法律程序，同時(shí)董事會(huì)決議也應(yīng)寫(xiě)明募集設(shè)立股份有限公司的有關(guān)方式及主要事項(xiàng)，以明確、規(guī)范本次募集設(shè)立股份有限公司的行為。
2．文書(shū)制作要點(diǎn)
董事會(huì)決議一般要寫(xiě)明以下幾個(gè)要點(diǎn)：
（1）董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
（2）董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。主要有：本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取募集方式設(shè)立股份有限公司；有關(guān)資產(chǎn)重組的原則；折股比例；籌委會(huì)的設(shè)立及職權(quán)；本公司的主要權(quán)利和義務(wù)。
（3）到會(huì)董事的簽名。
（二）格式
董事會(huì)決議可參考以下格式
××有限公司董事會(huì)決議
××（ ）年董決字第（ ）號(hào)
××有限公司于____年____月____日在____市____路____號(hào)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為____人，實(shí)際參加會(huì)議董事____人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式，以____票贊成，____票反對(duì)，通過(guò)了以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原因?yàn)椤?SPAN lang=EN-US>
3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本公司在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名。
日期
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