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（2022）滬0101刑初213號
公訴機關上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，住上海市寶山區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人臧高韻，上海盛沃律師事務所律師。
被告人周某，男，1964年7月3日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地上海市崇明區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人任保玲，上海達賢律師事務所律師。
被告人陸某（曾用名：陸愛國），男，1965年11月17日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地上海市崇明區(qū)；曾因犯敲詐勒索罪于1994年1月被判處有期徒刑1年；因犯詐騙罪于2009年8月被判處有期徒刑7個月，并處罰金人民幣2,000元；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人葉嘉杰，上海市聯(lián)誠律師事務所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕190號起訴書指控被告人陳某、周某、陸某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年3月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉玲出庭支持公訴，被告人陳某、周某、陸某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派律師臧高韻、任保玲、葉嘉杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
經(jīng)審理查明，2021年11月，被告人陳某、周某、陸某經(jīng)共謀，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，由陳某聯(lián)絡上家向其提供周某及陸某名下銀行卡套件非法牟利。
2021年11月15日至18日期間，經(jīng)被告人陳某介紹聯(lián)系，被告人周某將其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡、中國銀行卡各一張、密碼及綁定銀行賬戶的手機非法提供給他人使用。經(jīng)查，曹某等人先后被他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，其中詐騙贓款共計人民幣57萬余元，系使用周某上述三個銀行賬戶收款轉賬。另經(jīng)周某介紹，被告人陸某將其名下的交通銀行卡、盛京銀行卡、浦東發(fā)展銀行卡、中國銀行卡各一張、密碼及綁定銀行賬戶的手機非法提供給由陳某聯(lián)系的同一上家使用。經(jīng)查，熊某等人先后被他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，其中詐騙贓款共計人民幣37萬余元，系使用陸某上述四個銀行賬戶收款轉賬。事后，陳某獲取好處費17,400元，周某獲取好處費15,000元，陸某獲取好處費10,000元。
2021年11月19日，民警在本市崇明區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX幢XX室將被告人陳某、周某、陸某抓獲。到案后，三人對上述犯罪事實供認不諱。
上述事實，有證人曹某、熊某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書等，證實其遭電信詐騙，將錢款轉入被告人周某、陸某涉案銀行賬戶的事實；相關銀行開戶資料、交易明細清單等，證實涉案銀行卡由被告人周某、陸某申請辦理，兩人賬戶分別轉入電信詐騙贓款57萬余元、37萬余元；公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等，證實被告人陳某、陸某、周某手機被扣押的事實；公安機關出具的抓獲經(jīng)過，證實三名被告人的到案經(jīng)過；有關書證；被告人陳某、周某、陸某的多次供述等證據(jù)證實，足以認定。三名被告人對公訴機關所指控的事實不表異議，本院在告知有關法律規(guī)定及可能導致的法律后果后，三名被告人均表示自愿認罪。被告人陳某、陸某辯護人提出陳某、陸某到案后如實供述，認罪認罰，可從輕、從寬處理。被告人周某的辯護人提出被告人周某系初犯，到案后如實供述，認罪認罰，可從輕、從寬處理。
本院認為，被告人陳某、周某、陸某經(jīng)共謀，明知他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，公訴機關指控的罪名成立，對被告人陳某、周某、陸某應予刑事處罰。系共同犯罪。被告人陳某、陸某到案后如實供述，可從輕處罰，認罪認罰，可從寬處理，其辯護人的辯護意見均予以采納。被告人周某系初犯，到案后如實供述自己的罪行，可從輕處罰；認罪認罰，可從寬處理，其辯護人的辯護意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年8月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陸某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某、周某、陸某違法所得及犯罪工具應予追繳沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 長 池曉烽
審 判 員 袁偉民
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 李 艷
二〇二二年六月二十四日