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（2022）滬0110刑初63號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人金某1，男，1967年10月17日出生于上海市，大專文化，上海某麟房地產(chǎn)有限公司員工（自報(bào)），戶籍在浙江省，住上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年5月15日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年5月14日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛��?jīng)本院決定于2022年6月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人李廣立，上海李廣立律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴（2021）1242號(hào)起訴書指控被告人金某1犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院決定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖怼１驹阂婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員潘玲華出庭支持公訴，被告人金某1及上海市楊浦區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人李廣立到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控，2015年起，鄭某（另案處理）在實(shí)際經(jīng)營(yíng)灃淶財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“灃淶公司”）期間，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)XX樓、XX樓設(shè)立辦公場(chǎng)所，招募業(yè)務(wù)員以投資購(gòu)買養(yǎng)老院床位等項(xiàng)目為名對(duì)外宣傳，許以高息回報(bào)吸引不特定公眾參與投資，并通過與投資人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議》《世灃養(yǎng)老下屬養(yǎng)老院經(jīng)營(yíng)收益權(quán)質(zhì)押合同》等方式變相非法吸收資金。2015年起，被告人金某1入職灃淶公司擔(dān)任市場(chǎng)二部銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)二部。任職期間，其帶領(lǐng)張某1等下屬團(tuán)隊(duì)參與向社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣2,000余萬元。
2020年5月15日，被告人金某1經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
該院認(rèn)為，被告人金某1在灃淶公司工作期間，伙同他人違反國(guó)家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人金某1認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人金某1在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人金某1經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。據(jù)此建議判處被告人金某1有期徒刑三年，并處罰金。
被告人金某1對(duì)指控事實(shí)無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人金某1的辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑情節(jié)均無異議，同時(shí)辯稱，金某1無前科、犯罪主觀惡性不深，悔罪態(tài)度好，請(qǐng)求對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明，自2015年起，鄭某（已判刑）在實(shí)際經(jīng)營(yíng)灃淶公司期間，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)XX樓、XX樓設(shè)立辦公場(chǎng)所，招募業(yè)務(wù)人員以投資購(gòu)買養(yǎng)老院床位等項(xiàng)目為名對(duì)外宣傳，許以高息回報(bào)，吸引社會(huì)公眾參與投資，并通過與投資人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議、經(jīng)營(yíng)收益權(quán)質(zhì)押合同等方式非法吸收公眾資金。被告人金某1自2015年起擔(dān)任灃淶公司市場(chǎng)二部銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)二部，帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)向社會(huì)公眾公開宣傳，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣2,000余萬元。
2020年5月15日，被告人金某1經(jīng)民警電話通知向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了涉案事實(shí)。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)為證：
1．檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、滬某租賃合同等資料及證人鄭某、周某的證言，證明灃淶公司設(shè)立、經(jīng)營(yíng)及被告人金某1在灃淶公司任職等情況。
2．投資人許某、張某等分別提供的證言、案件調(diào)查取證表及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，《世灃養(yǎng)老下屬養(yǎng)老院經(jīng)營(yíng)收益權(quán)質(zhì)押合同》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議》《收款確認(rèn)函》、銀行交易明細(xì)、上海同大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等證據(jù)，證明灃淶公司對(duì)外宣傳并吸收社會(huì)公眾資金，以及被告人金某1參與非法吸收資金數(shù)額等情況。
3．上海市公安局楊浦分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的辦案說明，證明被告人金某1的到案經(jīng)過。
4．被告人金某1的供述，對(duì)涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人金某1伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，對(duì)被告人金某1依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人金某1在共同犯罪中系主犯的意見，本院予以采納，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人金某1具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰，且其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月23日起至2025年6月22日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 李曉東
人民陪審員 陸金芳
人民陪審員 周煜翔
書 記 員 王賀玲
二〇二二年六月三十日