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（2022）滬0113刑初282號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人倪某，男，1973年10月14日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海市寶建集團(tuán)寶山XX有限公司經(jīng)辦員，戶籍所在地上海市寶山區(qū)。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人湯英峰，上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）275號(hào)起訴書指控被告人倪某犯洗錢罪，于2022年3月18日向本院提起公訴。因疫情管控原因，本院于2022年3月25日裁定本案中止審理，同年6月17日裁定恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉萍出庭支持公訴，被告人倪某及辯護(hù)人湯英峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人倪某系上海XX集團(tuán)寶山XX有限公司、上海市C事務(wù)所有限公司總經(jīng)理金某（另案處理）的戰(zhàn)友，于2013年至2017年間，提供其本人銀行賬戶及其外甥女施某的銀行賬戶，用于金某接收貪污款項(xiàng)共計(jì)人民幣2,000余萬元，并部分協(xié)助提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。
2021年10月27日，被告人倪某接民警電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人倪某在庭審過程中亦無異議，且有上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)《起訴意見書》、上海市人民檢察院第二分院《起訴書》；上海市公安局寶山分局出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及查詢到的銀行交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證、上海D事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；證人施某的證言；戶籍資料及上海市公安局寶山分局出具的工作情況；被告人倪某的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人倪某明知是貪污犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人倪某具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以減輕、從寬處理。被告人倪某積極退繳罰金，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院可予采納。據(jù)此，為維護(hù)國家金融管理秩序，依照經(jīng)2006年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人倪鋒犯洗錢罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2025年5月26日止。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 徐敏芳
審 判 員 楊 婷
審 判 員 項(xiàng)群軍
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年七月十一日