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（2022）滬0118刑初482號
公訴機關上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人彭某，男，1999年8月25日出生（身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系無業(yè)人員，戶籍所在地山東省臨沂市蘭山區(qū)。2021年9月25日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局羈押，同年9月26日被刑事拘留，同年10月25日被取保候審。
辯護人王善鶴，上海申浩律師事務所律師。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]461號起訴書指控被告人彭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴，被告人彭某及其辯護人王善鶴到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控：2021年8月至9月間，被告人彭某在彭某等人（另案處理）的指使下，在明知所轉移錢款系犯罪資金的情況下，仍用自己的銀行賬戶接收POS機刷卡進賬并通過手機銀行轉賬的方式，將犯罪資金轉入他人指定的銀行賬戶。被告人彭某以上述方式轉移犯罪資金32萬余元。
另查明，被告人彭某到案后如實供述了上述事實。審理中，被告人彭某主動退出違法所得人民幣3,000元。
上述事實，被告人彭某在開庭審理過程中亦無異議，且有被告人彭某的供述筆錄，同案犯姜某、彭某、孟某等人的供述筆錄及相關辨認筆錄，證人沈某、徐某、羅某等人的證言筆錄，調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、受案登記表、立案決定書、反詐平臺數(shù)據(jù)，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)查查詢信息、銀行賬戶交易明細、銀行卡信息，POS機賬戶信息及刷卡交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、司法鑒定意見書，案發(fā)及抓獲經(jīng)過，人口信息、本院代管款收據(jù)等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人彭某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。被告人彭某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對于從犯依法予以減輕處罰；其到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人彭某退出違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人彭某認罪認罰，依法予以從寬處理。公訴機關指控被告人彭某的犯罪罪名及認定被告人彭某系從犯、屬如實供述的公訴意見正確，且量刑建議適當，本院予以確認。被告人彭某的辯護人以其當事人屬如實供述其罪行、系從犯、認罪認罰、初犯、偶犯為由要求對被告人減輕處罰的辯護意見，因與本院查明的事實相符，且于法不悖，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已繳納。）
二、扣押在案的違法所得人民幣3,000元予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 段美玲
書 記 員 夏琦賢
二〇二二年八月十一日