（2021）滬0115刑初4606號
——上海市浦東新區人民法院(2021-12-31)
（2021）滬0115刑初4606號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人XXX，男，2000年12月1日出生于四川省閬中縣，XX，初中肄業文化，無業，戶籍地四川省閬中市，住上海市浦東新區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月26日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕，現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人劉冬梅，上海宇贏律師事務所律師。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4168號起訴書指控被告人XXX犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，因發現有不宜適用簡易程序審理的情形后，轉為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員傅慧出庭支持公訴，被告人XXX及辯護人劉冬梅到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控：被告人XXX明知他人進行信息網絡犯罪活動，于2021年6月將自己的平安銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0529）、交通銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0970）、建設銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2435）、中信銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX7119）出售給他人。經查，吳某、唐某2被騙資金人民幣（以下幣種均為人民幣）10,000元、5,000元匯入上述中信銀行卡內；薛某被騙資金10,000元匯入上述平安銀行卡內；曾某被騙資金38,000元匯入上述交通銀行卡內；業某、許某、唐某1被騙資金20,000元、15,000元、172,000元匯入上述建設銀行卡內。上述銀行卡內不明流水共計248萬余元。為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀并出示了相關證人證言、銀行交易流水等證據，據此認為應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究被告人的刑事責任，被告人有坦白情節，現提請法庭依法判處。
庭審中，被告人及辯護人對起訴指控的基本犯罪事實和罪名均沒有意見。
經審理查明：被告人XXX明知他人進行信息網絡犯罪活動，于2021年6月將自己的平安銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0529）、交通銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0970）、建設銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2435）、中信銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX7119）出售給他人。經查，吳某、唐某2被騙資金10,000元、5,000元匯入上述中信銀行卡內；薛某被騙資金10,000元匯入上述平安銀行卡內；曾某被騙資金38,000元匯入上述交通銀行卡內；業某、許某、唐某1被騙資金20,000元、15,000元、172,000元匯入上述建設銀行卡內。上述銀行卡內不明流水共計248萬余元。
2021年7月26日，被告人XXX在上海市浦東新區XX鎮XX路XX弄被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述上述事實。
在本院審理期間，被告人在家屬幫助下自愿退賠遭受電信網絡詐騙的被害人損失共計人民幣1萬元。
上述事實，有控辯雙方提交并經法庭質證、認證的下列證據予以證實：
1.證人薛某、曾某、業某、許某、唐某1、吳某、唐某2的陳述及相關受案登記表、立案決定書，證實相關證人因被電信網絡詐騙向被告人XXX的銀行賬戶轉賬并遭受損失的情況。
2.上海市公安局浦東分局協助查詢財產通知書、相關銀行賬戶信息、交易流水，證實涉案被告人XXX名下銀行卡賬戶的交易情況。
3.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、相關照片，證實公安機關扣押被告人手機的情況。
4.相關代管款收據，證實被告人退賠的情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的“案發經過表格”，證實本案的案發及被告人的到案經過。
6.上海市公安局浦東分局出具的全國常住人口查詢，證實被告人的身份情況。
7.被告人XXX的供述。
本院認為，被告人XXX明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控被告人XXX犯幫助信息網絡犯罪活動罪的事實清楚，證據確實、充分，罪名成立。被告人有坦白情節，自愿認罪認罰，依法從輕、從寬處罰。被告人在家屬幫助下自愿退賠1萬元，酌情從輕處罰。為維護社會管理秩序，根據被告人XXX犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規定，判決如下：
一、被告人XXX犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月26日起至2022年5月25日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳 瑋
人民陪審員 張金根
人民陪審員 勵國華
書 記 員 羅 薇
二〇二一年十二月三十一日
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