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（2017）魯0113刑初207號(hào)
公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院。
被告人黨某某，男，1980年12月13日出生于河南省上蔡縣，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住上蔡縣。因涉嫌犯詐騙罪于2016年3月18日被刑事拘留，2016年4月11日被取保候?qū)彛�因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年4月12日被取保候?qū)彙?br> 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院以濟(jì)長(zhǎng)清檢公刑訴（2017）197號(hào)起訴書指控被告人黨某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月15日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院指派檢察員李瓊出庭支持公訴，被告人黨某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院指控：
1、2016年3月4日，被害人魏某某經(jīng)朋友介紹，與他人通過(guò)電話聯(lián)系承攬業(yè)務(wù)，對(duì)方以讓魏某某墊資代為購(gòu)買賬篷為由，欺騙魏某某在長(zhǎng)清區(qū)先后向程某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款76800元、64000元，共計(jì)140800元。當(dāng)日作案人以POS機(jī)刷卡方式，將121730元轉(zhuǎn)入楊某某的工商銀行卡。被告人黨某某明知系詐騙所得贓款，受“老胡”指使，持楊某某的上述銀行卡在王某某的發(fā)達(dá)物流公司刷卡套取現(xiàn)金121700元，交給“老胡”。
2、2016年3月17日，被害人華某某經(jīng)朋友介紹，與他人通過(guò)電話聯(lián)系承攬業(yè)務(wù)，對(duì)方以讓華某某墊資代為購(gòu)買賬篷為由，欺騙華某某在槐蔭區(qū)向左某某的農(nóng)業(yè)銀行卡匯款144000元。當(dāng)日作案人以POS機(jī)刷卡方式，將143770元轉(zhuǎn)入楊某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。被告人黨某某明知系詐騙所得贓款，受“老胡”指使，于3月18日持楊某某的上述銀行卡在王某某的發(fā)達(dá)物流公司機(jī)刷卡套取現(xiàn)金143800元，被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。
以上，被告人黨某某共參與套取詐騙贓款265500元。
被告人歸案后，其親屬代為退賠現(xiàn)金140800元，發(fā)還被害人魏某某；公安機(jī)關(guān)將扣押的現(xiàn)金143800元發(fā)還被害人華某某。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理中沒有異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證予以確認(rèn)的被害人魏某某、華某某的陳述，個(gè)人網(wǎng)上銀行交易信息，銀行卡交易明細(xì)清單，系統(tǒng)查詢商戶基本信息清單，證人王某某、楊某某的證言，扣押決定書，銀行卡、發(fā)還物品清單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黨某某明知是犯罪所得贓款而幫助套取現(xiàn)金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人歸案后認(rèn)罪較好，已追回、退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黨某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金四萬(wàn)元（罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。
二、被告人黨某某作案用中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡一張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正、副本各一份。
審　判　長(zhǎng)　　王　芳
人民陪審員　　董兆泉
人民陪審員　　任立彬


二〇一七年九月二十一日
書　記　員　　李夢(mèng)媛