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（2015）貴刑初字第00167號(hào)
公訴機(jī)關(guān)池州市貴池區(qū)人民檢察院。
被告人姚某甲，曾用名姚某星，男，1985年9月12日出生，漢族，務(wù)工，住江蘇省贛榆縣。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年8月2日被羈押于江蘇省贛榆縣看守所，同年9月5日被池州市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押于池州市看守所。
辯護(hù)人何坤，安徽天貴律師事務(wù)所律師。
被告人姚某乙，男，1963年3月16日出生，漢族，務(wù)工，住江蘇省贛榆縣。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年8月3日被池州市公安局刑事拘留，同年9月5日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押于池州市看守所。
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴（2015）138號(hào)起訴書(shū)指控被告人姚某甲、姚某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2015年6月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派代理檢察員唐健出庭支持公訴，被告人姚某甲、姚某乙、辯護(hù)人何坤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙經(jīng)王長(zhǎng)生介紹在湖南省長(zhǎng)沙市加入傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，實(shí)行所謂的“純資本運(yùn)作”、“1040工程”，謊稱(chēng)國(guó)家、政府暗中支持，大肆炒作“資本運(yùn)作”的虛擬概念，宣傳“投資3800元可賺取381萬(wàn)，投資69800元可以賺取1040萬(wàn)元”的理念，以高額回報(bào)為誘餌，采取“上線(xiàn)”發(fā)展“下線(xiàn)”，拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者交納金錢(qián)申購(gòu)份額以獲取加入資格，并按照相應(yīng)的份額獲取相應(yīng)的層級(jí)，即“五級(jí)三晉制”，先后在湖南省長(zhǎng)沙市、河南省洛陽(yáng)市、安徽省池州市進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。“五級(jí)”是指按各人名下直接或間接發(fā)展加入組織的人（俗稱(chēng)下線(xiàn)）包括其本人，總共購(gòu)買(mǎi)的份額進(jìn)行級(jí)別劃分：1-2份的為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份的為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（俗稱(chēng)“老總”）。“三晉”是指三個(gè)晉升階段：第一階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為主任，只需達(dá)到上述規(guī)定的份額；第二階段為主任晉升為經(jīng)理，需符合兩個(gè)條件：一是份額要達(dá)到65份以上，二是必須直接培養(yǎng)2名主任；第三階段為經(jīng)理晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，需符合兩個(gè)條件：一是份額達(dá)到600份以上，二是必須直接培養(yǎng)出3名經(jīng)理。為方便管理，組織老總通過(guò)建立經(jīng)理室管理下線(xiàn)人員，經(jīng)理室設(shè)置大總管、申購(gòu)總管、能力總管、自律總管等職務(wù)。組織要求成員不斷發(fā)展下線(xiàn)（最多只能發(fā)展3條下線(xiàn)）提高自身的份額以獲得晉升，從而獲得更高比例的提成和返利。成員在自己的親戚、朋友、熟人中物色對(duì)象進(jìn)行“邀約”。加入組織的成員須交納相應(yīng)的金錢(qián)進(jìn)行申購(gòu)獲取份額：第1份為3800元，從第2份開(kāi)始為3300元，一般建議直接購(gòu)買(mǎi)21份（69800元），直接升任為主任級(jí)別，當(dāng)即就能返現(xiàn)金19000元，成為正式成員后每發(fā)展一個(gè)人都有返利（提成），發(fā)展下線(xiàn)人員越多所拿返利（提成）越多，級(jí)別越高，但只能在自己以下的3級(jí)以?xún)?nèi)的下線(xiàn)獲取提成。申購(gòu)款一律交到所提供的指定賬戶(hù)（申購(gòu)主管的銀行賬戶(hù)），后憑交納的申購(gòu)份額錢(qián)款的銀行回單、身份證復(fù)印件、照片以及上線(xiàn)提供的小票（注明直接老總姓名、直接經(jīng)理姓名、推薦人姓名、當(dāng)事人姓名、申購(gòu)份額）找申購(gòu)總管填寫(xiě)《申購(gòu)單》。《申購(gòu)單》辦理完成后，由申購(gòu)總管交到上層負(fù)責(zé)計(jì)算提成人員。上述兩被告人的具體犯罪事實(shí)如下：
被告人姚某甲于2012年3月經(jīng)王長(zhǎng)生介紹加入傳銷(xiāo)組織，交納69800元購(gòu)買(mǎi)21份，發(fā)展周某、李華、劉瑩（趙鑫）為直接下線(xiàn)，發(fā)展間接下線(xiàn)140余人，層級(jí)達(dá)12級(jí)以上，晉升為經(jīng)理級(jí)，負(fù)責(zé)其整個(gè)組織體系的人事晉升、任免等管理，按期發(fā)放工資提成，對(duì)組織體系進(jìn)行宏觀把控和操縱。上傳下達(dá)，協(xié)調(diào)上層管理，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。
被告人姚某乙于2012年3月經(jīng)王長(zhǎng)生介紹加入傳銷(xiāo)組織，交納36800元購(gòu)買(mǎi)11份，發(fā)展王維聚、董淑隊(duì)、陳兆明為直接下線(xiàn)，發(fā)展間接下線(xiàn)40余人，層級(jí)達(dá)10級(jí)以上，晉升為經(jīng)理級(jí)，負(fù)責(zé)對(duì)組織體系人員進(jìn)行管理。
指控認(rèn)為，被告人姚某甲、姚某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯刑法，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人姚某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)：指控認(rèn)定其的下線(xiàn)有140余人與事實(shí)不符。
被告人姚某甲的辯護(hù)人辯稱(chēng)：指控被告人發(fā)展下線(xiàn)140余人與事實(shí)不符，實(shí)際總共發(fā)展下線(xiàn)不到30余人，請(qǐng)從輕處罰。
被告人姚某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)：其在池州實(shí)際只發(fā)展了20余人。
經(jīng)審理查明：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙經(jīng)他人介紹在湖南省長(zhǎng)沙市加入傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，實(shí)行所謂的“純資本運(yùn)作”、“1040工程”，謊稱(chēng)國(guó)家、政府暗中支持，大肆炒作“資本運(yùn)作”的虛擬概念，宣傳“投資3800元可賺取381萬(wàn)，投資69800元可以賺取1040萬(wàn)元”的理念，以高額回報(bào)為誘餌，采取“上線(xiàn)”發(fā)展“下線(xiàn)”，拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者交納金錢(qián)申購(gòu)份額以獲取加入資格，并按照相應(yīng)的份額獲取相應(yīng)的層級(jí)，即“五級(jí)三晉制”，先后在湖南省長(zhǎng)沙市、河南省洛陽(yáng)市、安徽省池州市進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人姚某甲加入傳銷(xiāo)組織發(fā)展30名以上下線(xiàn)，層級(jí)達(dá)12級(jí)以上，晉升為經(jīng)理級(jí)，負(fù)責(zé)其整個(gè)組織體系的人事晉升、任免等管理，按期發(fā)放工資提成，對(duì)組織體系進(jìn)行宏觀把控和操縱。上傳下達(dá)，協(xié)調(diào)上層管理，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。被告人姚某乙加入傳銷(xiāo)組織發(fā)展30名以上下線(xiàn)，層級(jí)達(dá)10級(jí)以上，晉升為經(jīng)理級(jí)，負(fù)責(zé)對(duì)組織體系人員進(jìn)行管理。
上述事實(shí)，有被告人姚某甲、姚某乙的供述和辯解，證人張某甲、周某、張某乙、金某等人的證言，刑事判決書(shū)，搜查、扣押筆錄，涉案銀行賬戶(hù)交易記錄，人口信息表等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為：被告人姚某甲、姚某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。本案兩被告人作用相當(dāng)，不予區(qū)分主從犯，按各自作用分別量刑。兩被告人歸案后如實(shí)供述且庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，予以從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姚某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月2日起至2016年2月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人姚某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年10月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　舒志瑛
人民陪審員　　汪小玲
人民陪審員　　齊建軍
二〇一五年八月二十四日
書(shū)　記　員　　張宏滴