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（2015）修刑初字第10號
公訴機關江西省修水縣人民檢察院。
被告人樊某剛，男，1973年1月27日出生，漢族，大學文化，修水縣汽運公司副總經理。因涉嫌犯非法經營罪，2013年12月12日被修水縣公安局取保候審，現在家候審。
被告人彭某某，男，1973年5月15日出生，漢族，小學文化，深圳市順鑫富銀投資發展有限公司法人代表。因涉嫌犯非法經營罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候審，現在家候審。
被告人樊某庚，男，1970年3月1日出生，漢族，初中文化，農民。因涉嫌犯非法經營罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候審，現在家候審。
被告人朱某某，男，1963年2月4日出生，漢族，高中文化，農民。因涉嫌犯非法經營罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候審，現在家候審。
江西省修水縣人民檢察院以修檢刑訴字（2014）第304號起訴書指控被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某犯非法經營罪，于2014年11月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。修水縣人民檢察院指派代檢察員劉敏出庭支持公訴，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某到庭參加了訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2009年至2012年2月份，羅幼娟（已判刑）在廣東省深圳市伙同許某某（在逃）通過網站非法經營地下六合彩，利用網站代理身份發展被告人樊某剛、彭某某、朱某某為下線，由被告人接受修水本地人的報單，再通過網站報給羅幼娟，碼單款通過銀行賬戶轉匯，被告人從中賺取手續費。
2009年下半年至2012年2月份，被告人樊某剛接受下線樊某清等人地下六合彩報單金額1663200元，自己買碼1300000元，共計碼單款2963200元報給上線羅幼娟，匯到羅幼娟指定的羅某等人的賬戶，從中非法獲利10萬余元。
2011年11月至2012年2月份，被告人樊某庚接受下線樊某后等人的地下六合彩報單1029700元，自己買碼350000元，共計碼單款1379700元報給被告人彭某某，被告人彭某某，由其外甥樊某吾（另案處理）負責操盤，再報給上線羅幼娟，碼單款匯到羅幼娟指定的許某某等人的賬戶。被告人樊某庚從中非法獲利7.92萬余元。
2010年下半年至2012年2月份，被告人朱某某接受下線朱某國等人地下六合彩報單金額314950元，通過網站報給上線羅幼娟，碼單款匯到羅幼娟指定的羅某等人的賬戶，非法獲利2萬余元。
案發后，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某先后到修水縣公安局投案，并主動向公安上繳贓款1320000元。
上述事實，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人樊某吾、樊某銀、樊某后、冷某某的證言，罪犯羅幼娟的供述，銀行賬單交易記錄，歸案說明，戶籍證明等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、違反法律規定，與他人非法經營地下六合彩，從中牟利，情節特別嚴重；被告人朱某某與他人非法經營地下六合彩，情節嚴重，其行為已構成非法經營罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以確認。四被告人在犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰；案發后，四被告人主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰，且主動上繳贓款，亦可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款之規定，判決如下：
一、被告人樊某剛犯非法經營罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金150000元（已繳納）。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
二、被告人彭某某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑二年六個月，并處罰金120000元（已繳納）。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
三、被告人樊某庚犯非法經營罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金110000元（已繳納）。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
四、被告人朱某某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金30000元（已繳納）。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
五、四被告人主動向公安上繳的贓款1320000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江西省九江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份、副本三份。
審　判　長　　樊艷菊
人民陪審員　　盧作旺
人民陪審員　　鄭培華
二〇一五年二月三日
書　記　員　　陳　莉